Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede legale della Società in Volpiano, strada Brandizzo 130, in prima convocazione per il giorno 21 ottobre 2015 alle ore 14,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 novembre 2015 stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Proposta di modifiche statutarie: art. 1 (Denominazione sociale), art. 2 (Sede sociale) art. 4 (Oggetto sociale)- riformulazione, art. 5 (Capitale sociale), art. 7 (Finanziamenti Soci) - abrogazione, art 8 (Obbligazioni), art 9 (Assemblee Disposizioni Generali), art. 10 (Modalità di convocazione delle Assemblee), art. 11 Diritto d'intervento in Assemblea), art. 12 (Modalità di svolgimento delle Assemblee), art 13 (Competenze dell'Assemblea Ordinaria); art. 14 (Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea Ordinaria) - abrogazione; art. 15 (Competenze dell'Assemblea Straordinaria); art. 16 (Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea Straordinaria - abrogazione; art. 17 (Impugnazione delle delibere); art. 18 (Consiglio di Amministrazione della Società); art. 19 (Nomina, sostituzione e durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione); art. 20 (Riunioni del Consiglio d'Amministrazione della Società - Modalità di convocazione); art. 21 (Competenze del Consiglio di Amministrazione della Società - Quorum deliberativo); art. 22 ( Impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione) - abrogazione; art. 23 (Cause di decadenza); art. 24 (Azione di responsabilità esercitata dai soci e denunzia al tribunale) - abrogazione; art. 25 (Rappresentanza legale); art. 26 (Collegio Sindacale); art. 27 (Esercizio Sociale); art. 28 (Bilancio della Società); art. 29 (Ripartizione degli utili d'esercizio); art. 30 (Il recesso - Cause di recesso); art. 31 (Termini e modalità di esercizio del diritto di recesso) - abrogazione; art. 32 (Criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso) - abrogazione; art. 33 (Procedimento di liquidazione in caso di recesso) - abrogazione; art. 34 (Azioni riscattabili) - abrogazione; art. 35 (Scioglimento della Società); art. 36 (Liquidazione della Società); art. 37 (Domicilio dei soci); art. 38 (Nullità parziale) - abrogazione; art. 39 (Disposizione finale); art. 40 (Foro Competente), rinumerazione degli articoli dello statuto, deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Emissione di n° 19.712 Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), per l'ammontare complessivo di Euro 88.705.066,10, in sostituzione di n° 98.561.185 SFP emessi in data 30 ottobre 2009 e adozione del nuovo Regolamento degli SFP. Avranno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti muniti di idonea certificazione per la quale sia stata inviata la comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato, almeno due giorni prima della data dell'assemblea. Volpiano, 13 ottobre 2015 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente - dott. Corrado Ariaudo